A kínai nyelvű, szervezett bűnözői hálózatok és csoportok immár a nagyjából 82 milliárd dollárnyi, kriptovalutához kötődő pénzmosási tevékenység körülbelül egyötödét tették ki 2025-ben. A Chainalysis január 27-én közzétett jelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt öt évben az ilyen hálózatok az összes illegális kriptovalutás pénzmozgás 20%-át adták:
Ezek főként a Telegramon és a kapcsolódó úgynevezett escrow-platformokon keresztül működnek. Ez utóbbiak egyfajta közvetítő szolgáltatásként működnek a felek között és letétként veszik át a pénzt az egyik féltől és addig nem oldják fel a zárolást, amíg a másik fél nem igazol valamilyen teljesítést. Ezek a szervezett csoportok így hirdetik magukat például Afrikában:
A Chainalysis elemzői szerint a bevezetőben említett arány már olyan méretű növekedés, ami messze meghaladja a centralizáltan működő kriptotőzsdéken vagy DeFi protokollon keresztül zajló pénzmosás növekedését.
A dokumentum adatai alapján a kínai nyelvű pénzmosó hálózatok 2025-ben önmagukban több mint 16 milliárd dollárt kezeltek, ami naponta körülbelül 14 milliárd forintnak felel meg, mintegy 1800 aktív tárcán keresztül. Az egész ökoszisztéma középpontjában a fentebb említett letéti platformok állnak, például a Huione és a Xinbi, amelyek letéti piactérként működnek, és elsősorban illegálisan szerzett pénzeszközök cseréjére szolgálnak.
Bár a hatósági fellépések megzavarták néhány ilyen platform működését, a Chainalysis szerint ilyenkor a résztvevők gyorsan más csatornákra váltanak, így a hatás hosszú távon csekély. A jelentés konkluziója az, hogy a nemzeti jogszabályok különbözősége, a határok, az információmegosztás hiánya és a korlátozott nyomonkövetési lehetőségek miatt a kriptovalutás pénzmosásoknál alacsony a lebukás kockázata, miközben magas a nyereség. A dokumentum arra is felhívta a figyelmet, hogy a csalások egyre nehezebben követhetők a decentralizált pénzügyi rendszerek elterjedése miatt.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
