A Közel-Kelet politikai feszültségei egyre gyakrabban érintik a kriptovilágot is. A digitális pénzek nemcsak befektetési eszközök, hanem a szankcionált országok számára menekülőút is lehetnek a nemzetközi pénzügyi rendszer szigorú szabályai elől. Most Izrael lépett egy nagyot: több száz Tether-tárcát foglalt le, amelyeket az iráni Forradalmi Gárdához kötnek.
Izrael védelmi minisztériuma bejelentette 187 kriptotárca lefoglalását, amelyekhez az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) köthető. A tárcákon korábban összesen 1,5 milliárd dollár (kb. 555 milliárd forint) értékű Tether fordult meg, de jelenleg mindössze 1,5 millió dollár (kb. 555 millió forint) található bennük.
Az Elliptic grafikonja szerint a lefoglalt címek USDT-beáramlása 2023-ban még marginális volt, 2024-ben kezdett nőni, majd 2024 vége és 2025 eleje között ugrott 200–300 millió dolláros (kb. 74–111 milliárd forintos) havi szintekre.
A lefoglalást a Nemzeti Terrorfinanszírozás-ellenes Iroda (NBCTF) hajtotta végre a 2016-os terrorizmusellenes törvény alapján. Izrael Katz védelmi miniszter az Adminisztratív Lefoglalási Határozatban úgy fogalmazott: a pénzek az IRGC tulajdonát képezték, illetve „súlyos terrortámadás elkövetésére” szolgáltak. Az IRGC terrorszervezetként van nyilvántartva Izraelben, az Egyesült Államokban, az Európai Unióban, Kanadában és az Egyesült Királyságban.
A blokkláncelemző Elliptic integrálta a lefoglalt címeket a saját monitoringrendszerébe, így a tőzsdék és intézmények képesek kiszűrni a kapcsolódó tranzakciókat. Az Elliptic megerősítette, hogy a címek ténylegesen fogadtak USDT-t, ugyanakkor hozzátette: nem mindegyik lehet közvetlenül az IRGC irányítása alatt, néhány valószínűleg szolgáltatói infrastruktúrához tartozik.
A Tether, a 110 milliárd dollár (kb. 40,7 ezer milliárd forint) piaci értékű stabilcoin kibocsátója szeptember 13-án 39 tárcát tiltólistára tett, és blokkolta a további tranzakciókat. A cég rendszeresen együttműködik a hatóságokkal, és központosított működése miatt képes az ilyen fagyasztásokra.
Az izraeli intézkedés egy szélesebb körű nemzetközi fellépés része. Az IRGC-t régóta vádolják azzal, hogy kriptovalutát használ a szankciók megkerülésére.
Az amerikai Igazságügyi Minisztérium a múlt héten szintén 584 741 dollárt (kb. 216 millió forint) foglalt le egy iráni állampolgártól, aki a Gárda drónprogramjával állt kapcsolatban.
Szakértők szerint a mostani izraeli lépés ismét rámutat arra, hogy a kriptovaluták kettős természetűek: átláthatóak és nyomon követhetőek, mégis likviditást biztosíthatnak a szankcionált államok számára.
Az IRGC kriptóhasználatáról szóló pletykák évek óta keringenek. Sok esetben azonban közvetlen helyett összetett pénzügyi hálózatokon keresztül zajlanak a tranzakciók.
– mondta Amir Rashidi, a Miaan Group iráni fókuszú nonprofit szervezet igazgatója.
A globális lefoglalások, szankciók és konfliktusok pedig egyre világosabban mutatják, milyen szerepet játszik a kriptovaluta az iráni szankciók kijátszásában. Például Irán jelentős Bitcoin-bányászati tevékenységgel kompenzálja a pénzügyi elszigeteltséget — a bányászok Bitcoinban jutalmazódnak, és azokat importfizetésekre fordítják, elkerülve a banki rendszereket.
A Nobitex tőzsde pedig kulcsfontosságú csomópontként működik: IRGC-kapcsolatokat mutattak ki bizonyos pénztárcákkal, illetve tranzakciós mintákkal, amelyek harmadik országokon keresztül jutnak el külföldi platformokra, ahol kevésbé szigorú az ellenőrzés.
Ezek a példák világosan mutatják, hogy a kriptovaluták nem pusztán eszközök, hanem aktív elemei a szankciók kijátszásának.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
Also read: Bitcoin Could Drop 50%: Veteran Trader Warns of Significant Correction
