A Kyrrex kriptotőzsde a gyanúk szerint csúcsra járatta a szabályozás hiányából adódó kiskapukat, hogy csalókat és oroszbarát katonai aktivistákat szolgáljon ki. A vezetők mindent tagadnak, miközben a túlzott szabályozásokra és a MiCA-ra panaszkodnak.
A Kyrrex elsőre egy a sok kriptotőzsde közül. De egy holland ügyvédnek köszönhetően kiderült, hogy a tőzsde fontos szerepet tölthetett be több globális méretű bűncselekményben és kriptovaluta csalásban. A nyomozás rávilágított, hogy a Kyrrex a gyenge szabályozást kihasználva fedte el a bűnözők tevékenységeit, az ügyvédek persze mindent tagadnak, szerintük nincs itt semmi látnivaló.
A Nemzetközi Oknyomozó Újságírók Konzorciuma (ICIJ) részletes beszámolóval mutatja be, hogyan ágyazta be a Kyrrex a működését nagyobb tőzsdékbe, kihasználva egy jól bevált tőzsdei struktúrát, amely lehetővé tette számára, hogy 2022 és 2025 között közel tízmilliárd dollárnyi gyanús kriptovaluta-tranzakciót bonyolítson le, elkerülve a jelentősebb szabályozói felügyeletet és elszámoltathatóságot.
A gondosan kitalált rendszer középpontjában a „beágyazott tőzsdék” koncepciója áll, amelynek keretében kisebb kripto platformok, mint például a Kyrrex, nagyobb tőzsdéken belül tárolt számlák révén működtetik kereskedési szolgáltatásaikat. Ebben az esetben a Kyrrex likviditása és megbízásainak végrehajtása nagymértékben a HTX-től függött. Ez a megállapodás több rétegű átláthatatlanságot biztosított, ami hatékonyan elrejtette a blokkláncon lévő pénzeszközök valódi eredetét és rendeltetési helyét, megnehezítve a bűnüldöző szervek és a blokklánc-nyomkövetők munkáját.
„A blokklánc nyomon követésének ígérete az volt, hogy átláthatóságot biztosít….De ez csak egy mese. Valójában ennél több van a háttérben.”
– mondta Marius Hupkes.
A globális nyomozás, amiben a spanyol, a kínai és más országok hatóságai is részt vettek, közel 10 milliárd dollár értékű bitcoin-tranzakció útját követte. Az út végén azonban érdekes meglepetés fogadta őket. A kevésbé ismert Kyrrexnél egy olyan pénztárcát azonosítottak, amin az Arkham Intelligence és a Blockchain.com adatai szerint 2022 februárja és 2025 júliusa között közel 10 milliárd dollár értékű bitcoin haladt át.
Az összegek egy részét a máig nem ismert tettesek kriptocsalásokból szedték. Csak ehhez az egy tárcához kilenc országból kötődnek áldozatok, de Hupkes emellett több mint 20 holland áldozatot is képvisel a 11 millió dolláros Kyrrex ellen indított perben.
A HTX-en futó tárcát nem csak az állítólagos csalók használták. A kapcsolódó tárcacímeket tulajdonosai között Olga Vyazovskaya, az ukrán Donbasz régióban működő oroszbarát milícia volt főorvosa is felbukkant. 2023 és 2024 között Vyazovskaya Telegram-bejegyzésekben kérte követőit, hogy küldjenek adományokat az orosz katonáknak szánt gyógyszerek beszerzésére, valamint a Donbaszban élő gyermekek, idősek és menekültek támogatására.
A rászorulók viszont semmit nem láttak az adományokból, az átvert támogatók pénzei inkább drónokra, hőképalkotó berendezésekre és golyóálló mellények beszerzésére mentek, amit az orosz különleges erők használnak.
Érdekelhet: Mentik a menthetőt a Daisy scam projektnél, Oroszországban bujkálnak az alapítók
Az áldozatok és a bűnüldöző szervek ismételt figyelmeztetései és nyomozása ellenére a Kyrrex és a HTX mindent tagad, és aggasztóan törekszik az átláthatatlanságra és a kutatások szabotálására. A bírósági iratok és a belső kommunikáció szerint a HTX többszörös figyelmeztetés ellenére sem fagyasztotta be a gyanús tárcákat, és az adatokat sem hozták nyilvánosságra, egészen 2023-ig, amikor a holland bíróság végzéssel kényszerítette őket.
Ekkor következett be a nagy áttörés, amikor Hupkes és társai ráeszméltek, hogy a Kyrrex a számla tulajdonosa. Sokkal előrébb viszont így sem jutottak, mivel több Kyrrex-számla is csak részleges, hamis vagy félrevezető személyes adatokkal volt tele, amiket feltételezhetően a pénzmosók használtak.
A „Kyrrex csapat” által aláírt e-mailben a vállalat képviselői azt állították, hogy „nem tudnak” neveket közölni, és közölték Hupkes-szel, hogy kérését mostantól a St. Vincent-ben bejegyzett szervezet fogja kezelni. Ezután kifejtették, hogy a tőzsde „nem tart vállalati pénzeszközöket” a gyanús címen, és hogy a vállalat más tőzsdéket, például a HTX-et használja a felhasználók eszközeinek tárolására és az ügyfelek kereskedési megbízásainak teljesítésére. Az ICIJ-nek pedig közölték, hogy a vállalat „kategorikusan elutasít minden szabálytalanságra utaló vádat”, és minden törvényt és előírást betart.
Kapcsolódó: Címmérgezéses scam áldozata lett, nem fogod elhinni mennyit bukott
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
