A Polícia Federal deflagou nesta quinta-feira (21) a Operação Cyber Trap, cumprindo dez mandados de busca e apreensão e um de prisão nas cidades de Campo Grande/MS e Campo Limpo Paulista/SP.
O foco das investigações é um grupo que fazia comércio de cartões bancários fraudados. A denúncia também aponta para um esquema de ocultação patrimonial que teria movimentado mais de R$ 120 milhões com criptomoedas.
A investigação da Polícia Federal teve início ainda em 2023 com base em uma comunicação feita pela Caixa Econômica Federal sobre a existência de um site especializado na comercialização de cartões bancários fraudados.
Com isso, a PF chegou a identificação do principal suspeito do esquema, que não teve seu nome revelado, alvo de um mandado de prisão realizado nesta quinta-feira (21).
Além disso, as autoridades cumpriram dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande/MS e de Campo Limpo Paulista/SP, apreendendo aparelhos celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e outros bens.
Embora a quantia reavida não tenha sido divulgada, a PF afirma que o grupo mantinha um esquema de ocultação patrimonial com criptomoedas que teria movimentado mais de R$ 120 milhões.
O grupo também utilizava empresas de fachada para esconder os valores ilícitos.
Segundo a mídica local, o suspeito seria sócio de uma casa noturna, uma construtora e farmácias, todas abertas entre 2021 e 2025.
Não há informações sobre investigações sobre outros membros do grupo.
Fonte: PF mira organização que usou criptomoedas para ocultar R$ 120 milhões
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