A VARA (Virtual Assets Regulatory Authority) Dubaj saját kriptofelügyeleti hatósága, amely engedélyezi, felügyeli és szankcionálja a kriptovalutákkal foglalkozó szolgáltatókat az emirátusban. Most a hatóság eltiltó határozatokat adott ki négy KuCoin-cég ellen, amelyek szerint ezeknek a vállalatoknak azonnal be kell fejezniük tevékenységüket. A határozat szerint a kriptotőzsde engedély nélkül működik és félrevezette a nyilvánosságot a szabályozási státuszáról.
A VARA lépése követi az osztrák pénzügyi felügyelet néhány héttel korábbi hasonló intézkedését, ami arra utal, hogy több joghatóság összehangoltan lép fel a tőzsdével szemben.
A nagy kriptotőzsdék gyakran több különálló jogi személyt működtetnek különböző országokban vagy régiókban adózási, engedélyezési vagy éppen kockázatkezelési okokból. Dubajban a KuCoin több ilyen céget üzemeltetett, köztük például a Phoenixfin Pte Ltd‑t, a MEK Global Limitedet és a Peken Global Limitedet, amelyek most eltiltó határozatot kaptak. A hatósági tájékoztatás szerint a dubaji felhasználók közvetlen pénzügyi kockázatnak vannak kitéve, ha olyan platformon tartják a pénzüket, amely nem rendelkezik szabályozói védelemmel. Az eltiltó határozattal a VARA megtiltott minden KuCoin‑reklámot, promóciót és toborzást, amely dubaji lakosokat céloz.
A KuCoin közölte, hogy tiszteletben tartja a vonatkozó törvényeket és szabályozási folyamatokat világszerte, és együttműködő hozzáállást tanúsít a hatóságokkal. Viszont az osztrákok, most pedig Dubaj lépésével a KuCoin egyre rosszabb hírnevet szerez magának, ami a jövőre nézve nem túl jó előjel. Az osztrák történet azért érdekes, mert korábban a helyi hatóság (FMA) MiCA-engedélyt adott a KuCoinnak az Európai Uniós működéshez, most viszont megtiltotta a cég európai leányvállalatának, hogy új ügyfeleket fogadjon, a nem megfelelő megfelelési személyzetre hivatkozva.
Az FMA döntése feltételes, ha a KuCoin EU újra kinevezi a szükséges AML (pénzmosás-megelőzés), CTF (terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem) és szankciós megfelelési vezetőket, akkor a hatóság feloldhatja a tilalmat, és a cég folytathatja az ügyfélszerzést. A jelenlegi osztrák korlátozás az egész EU‑s működésükre hatással lehet, mert az osztrák MiCA-engedély az EU-s bővülésük alapja.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
