Autoridades dos Estados Unidos apreenderam um grande navio petroleiro na costa da Venezuela no dia 10 de dezembro de 2025 sob alegação de evasão de sanções econômicas. A operação intensificou a pressão sobre o regime de Nicolás Maduro e destacou a necessidade de compreensão sobre as redes financeiras ligadas ao país sul-americano.
O chefe global de política da TRM Labs comentou o cenário atual e a relação com ativos digitais em um comunicado sobre o tema. Ari Redbord afirmou: “Há anos a Venezuela recorre a qualquer meio disponível para movimentar valor sob pressão das sanções, seja por meio de transferências de petróleo nas sombras, intermediários de transporte ou o fracassado Petro”.
O executivo complementou sua análise sobre o papel da infraestrutura digital no contexto venezuelano de isolamento financeiro. Redbord declarou: “Embora as stablecoins agora funcionem como infraestrutura financeira essencial para civis, os mesmos sistemas permanecem sob escrutínio devido ao seu potencial mau uso para evasão de sanções”.
A ausência de canais bancários domésticos confiáveis impulsionou a incorporação de ativos digitais na economia dolarizada da Venezuela como mecanismo cotidiano para armazenamento de valor. O uso generalizado de moedas estáveis, particularmente o USD Tether (USDT), deriva diretamente da hiperinflação e da necessidade contínua de ferramentas de remessa transfronteiriça.
Dados da TRM mostram que usuários venezuelanos interagem frequentemente com plataformas que oferecem funcionalidade ponto a ponto e facilidade de conversão para moedas fiduciárias. Uma parcela significativa da atividade de câmbio ocorre através de plataformas que suportam trilhos de liquidação informal em meio a interrupções de serviços tradicionais.
A Venezuela ocupou a décima primeira posição entre os vinte principais países no ranking de adoção de criptoativos em 2025 segundo o relatório especializado da firma de análise. O ecossistema local reflete uma realidade dupla onde o uso civil legítimo coexiste com estruturas que atraem a atenção de autoridades internacionais.
Plataformas domésticas oferecem serviços integrados como carteiras multimoeda adaptadas para casos de uso no varejo e pequenos negócios locais. Esses modelos híbridos buscam apoiar a economia real, mas podem apresentar exposição a padrões de transação de alto risco ou controles fracos sobre fluxos internacionais.
A estrutura regulatória venezuelana enfrenta dificuldades para fornecer supervisão coesa sobre o mercado de ativos virtuais em expansão. O principal regulador de criptoativos do país, SUNACRIP, permaneceu em fluxo contínuo após sua reestruturação iniciada em 2023 e contribuiu para um ambiente fragmentado.
A falta de clareza normativa incentiva o crescimento de corretores informais e intermediários de várias camadas que funcionam fora da visibilidade do sistema bancário tradicional. O uso de exchanges ponto a ponto reduz a transparência sobre dados de originadores e beneficiários nas transações financeiras realizadas.
A dependência de trilhos financeiros informais introduz riscos relacionados à evasão de sanções e fluxos de fundos de alta velocidade através de caminhos opacos. Esses padrões de movimentação correspondem a tipologias observadas em investigações financeiras ligadas a remessas de petróleo e redes de transporte paralelo.
A instabilidade macroeconômica e a desvalorização cambial sustentam a demanda por stablecoins como reserva de valor e meio de troca. A incerteza regulatória prolonga a dependência de modelos de serviço híbridos e limita a consistência da conformidade no setor de ativos digitais.
Fonte: Relatório aponta uso de criptomoedas para evasão de sanções após EUA capturar petroleiro venezuelano
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