Az amerikai ügyészek kedden újabb győzelmet arattak egy állítólagosan kibercsalásokra specializálódott hálózat tagjai ellen, kiemelve egy vádlott bűnösségét, aki „Shrek” álnéven tevékenykedett. A 45 éves, Kaliforniában élő Kunal Mehta beismerte, hogya RICO-törvény hatálya alá tartozó összeesküvésben vett részt, valamint hogy segített legalább 25 millió dollárnyi kriptovalutát tisztára mosni. A RICO‑törvény lehetővé teszi, hogy ne csak az egyes bűncselekmények elkövetőit, hanem a teljes bűnszervezet vezetőit és tagjait is felelősségre vonják. A hatóságok szerint az illető több álnevet is használt, amelyek nem korlátozódtak a DreamWorks klasszikus animációs filmsorozatára, amely eredetileg 2001‑ben debütált. Ismert volt még „Papa” és „Könyvelő” neveken is.
A hatóságok szerint Mehta egy csoport tagja volt, amely kifinomult társadalmi manipuláció és hackertechnikák révén 263 millió dollár értékű kriptovalutát lopott el áldozataitól az Egyesült Államokban. A sajtóközlemény szerint ő volt a nyolcadik személy, aki beismerte részvételét a csalásban. A lopott pénzeket kriptotőzsdéken és coinmixerek segítségével mosta tisztára a csoport, majd a tagok mindent éjszakai klubokra, luxusautókra, órákra, ékszerekre, designer táskákra és bérlakásokra költöttek Los Angelesben és Miamiban. A hatóságok áprilisban nyilvánosságra hozott vádiratában 13 személy ellen emeltek vádat, akik közül néhány társtettes akkor még csak 18 éves volt. Mehta volt a legidősebb, és az egyetlen, akiről tudni lehet, hogy Kaliforniában élt.
A csoport 2023 októberében kezdte meg tevékenységét és a tagok meghatározott feladatokat láttak el, legyen szó adatbázisok feltöréséről, célpontok azonosításáról vagy akár betörésről. Mehta és hat másik személy felelt a pénz tisztára mosásáért. Mehta még 2024 elején került be a körbe és díj ellenében pénzmosási szolgáltatásokat, valamint kriptomozgatási szolgáltatásokat ajánlott fel nekik, állítják az ügyészek. Mehta állítólag különleges autókat tartott a nevén, hogy elrejtse azok valódi tulajdonosát.
Az ügyészek szerint volt, amikor a férfi egy körülbelül 500000 dollár értékű készpénzt tartalmazó sporttáskát is átadott egy társtettesnek, ami a korábban ellopott kripto tisztára mosásának eredményeként került hozzá. Nem világos, hogy a vádiratban említett járművek közül melyek voltak Mehta nevére bejegyezve, de a beadvány 28 járművet sorol fel, amelyek elkobzásra kerültek. Ezek között hét Lamborghini, három Ferrari, egy Rolls Royce és egy McLaren is szerepel. Több hasonló csalásra derült fény a közelmúltban, az egyikben például az Egyesült Államok történetének legnagyobb elkobzási ügye zajlik.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
