Az Egyesült Államokban a szövetségi hatóságok vádat emeltek egy 26 éves kanadai állampolgár ellen, aki állítólag több mint 42 millió dollárt lopott el gyanútlan befektetőktől egy kamu kriptovaluta befektetési program segítéségével. A vádirat szerint a férfi – aki különböző cégek, köztük a Gray Digital Capital Management Inc. és a Gray Digital Technologies LLC nevű entitások mögött állt – online közösségekre építve hozott létre egy látszólag szakértői és sikeres befektetési megoldást, hogy ezzel tőrbe csalja és pénzt csikarjon ki a követőitől.
Az átverés kulcsa a Discord közösségi platform volt, ahol a férfi hamis pénzügyi adatokkal és kitalált teljesítményígéretekkel csábította a befektetőket arra, hogy pénzüket a Gray Fund és más kapcsolódó termékekbe fektessék. Az SEC vádja szerint a befektetési programokról szóló dokumentumok és az állítólagos havi hozamok – amelyek elvileg kétszámjegyű megtérülést ígértek – teljes mértékben hamisak voltak, miközben a tényleges hozam mindössze körülbelül 1,4% volt havonta. A projekt semmilyen valós vagy átlátható pénzügyi háttérrel nem rendelkezett.
A vádak szerint a csalás két külön szakaszban zajlott: 2022 májusától 2024 októberéig a Gray Fund befektetésére koncentrált, amelyről a férfi azt állította, hogy több mint 78 millió dollárnyi eszközt kezel. A valóság ezzel szemben az volt, hogy a befektetők pénzének nagy részét nem befektette, hanem részben más korai befektetők kifizetésére – tipikus piramisjáték -, részben pedig személyes kiadásaira fordította. A pénz jelentős részét luxusholmik, ékszerek, ingatlanok, concierge-szolgáltatások és más nem üzleti jellegű kiadások fedezésére használta fel, miközben a befektetők a busás hozamra vártak.
Úgy tudni, hogy a fiatal férfi nem csak befektetőket tévesztett meg, hanem pénzügyi intézményekkel való hitelszerződéseknél is hamis dokumentumokat használt, hogy mintegy 800 000 dollár hitelt szerezzen. A vádirat részletezi, hogy a férfi több bankszámlán keresztül mozgatta a pénzeket, és még a vizsgálat során is hamis adatokat szolgáltatott a hatóságoknak, szándékosan félrevezetve a nyomozást.
A férfi letartóztatására Angliában került sor egy ideiglenes elfogatóparancs alapján, és a vádemelés nemcsak polgári, hanem büntetőjogi lépéseket is tartalmaz. Az SEC több vádat is benyújtott, többek között értékpapír-csalás, visszaélés, engedély nélküli befektetési tanácsadás és pénzmosás gyanúja miatt. Ez az eset újabb példa arra, hogy az emberek milyen könnyen megvezethetők, ha pénzről van szó. Elég néhány csili-vili grafikon és máris ész nélkül tolják bele a pénzt mindenféle ismeretlen projektbe.
A SEC és az FBI közös felhívásban arra kéri az érintetteket, hogy lépjenek kapcsolatba a hatóságokkal, ha úgy gondolják, hogy ők is áldozatok.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
