Az emberkereskedelemmel összefüggésbe hozott kriptós pénzáramlások 2025-ben éves alapon 85%-kal emelkedtek. A cég hangsúlyozza, hogy a blokkláncon azonosítható összegek már önmagukban is jelentősek, ugyanakkor valószínűleg alulbecsülik a tényleges károkat, hiszen a tevékenységek egy része továbbra is rejtve maradhatott.
A Chainalysis jelentése alapján a növekedés különösen Délkelet-Ázsiában látványos. A térségben az emberkereskedelemhez köthető mintázatok más illegális iparágakkal együtt erősödnek, például online „scam” központokkal, illegális szerencsejáték-oldalakkal, valamint kínai nyelvű pénzmosó és úgynevezett escrow jellegű hálózatokkal. Ezek a struktúrák gyakran a Telegramon keresztül szerveződnek. A riport egyik fontos megállapítása, hogy a kriptovaluták nem önálló fizetési csatornaként jelennek meg, hanem egy egymásra épülő, összetett illegális ökoszisztéma részeként.
A Chainalysis négy fő csoportba sorolja a kriptóval támogatott, feltételezett emberkereskedelmi tevékenységeket:
A fizetési minták kategóriánként eltérnek. Az escort- és prostitúciós hálózatok a jelentés szerint szinte kizárólag stabilcoinokat használnak. Ezzel szemben a CSAM-tevékenységekben a Bitcoin történetileg meghatározó szerepet töltött be, ám dominanciája csökken az alternatív első rétegű (L1) hálózatok térnyerésével. A jelentés szerint ezek a szereplők egyre gyakrabban alkalmazzák a Monero (XMR) kriptovalutát a bevételek tisztára mosására. Ebben szerepet játszanak az úgynevezett „instant exchanger” szolgáltatások is, amelyek gyors, sok esetben azonosítás nélküli kriptováltást tesznek lehetővé.
A Chainalysis adatai alapján a Telegramon szerveződő „nemzetközi escort” szolgáltatásoknál kiugróan magas a nagy összegű tranzakciók aránya. Az utalások 48,8%-a meghaladja a 10 000 dollárt. A cég értelmezése szerint ez professzionálisabb, nagyobb léptékű működésre utal. A prostitúciós hálózatok esetében ezzel szemben a tranzakciók többsége, vagyis mintegy 62%-a, 1000 és 10 000 dollár közé esik.
A jelentés arra is rámutat, hogy az escort-szolgáltatások gyakran szorosan kapcsolódnak kínai nyelvű pénzmosó hálózatokhoz (Chinese Money Laundering Networks, CMLN) és úgynevezett „guarantee” platformokhoz. Ezek a rendszerek letéti, közvetítő szerepet töltenek be, és megkönnyíthetik a stabilcoinok gyors átváltását helyi valutára. A „labor placement” csatornák kapcsán a riport a délkelet-ázsiai csalóközpontokkal összefonódó kényszermunka- és jogellenes toborzási mintázatokat emeli ki. Az ilyen közvetítésekhez kapcsolódó kriptokifizetések jellemzően szintén az 1000-10 000 dollár közötti sávban mozognak.
A Chainalysis egyik központi megállapítása, hogy miközben a kriptovaluták megkönnyítik a határokon átnyúló, gyors pénzmozgást, a blokklánc sajátosságai miatt a tranzakciók tartósan és visszakövethető módon rögzülnek. A készpénzzel ellentétben minden utalás digitális nyomot hagy, amely megfelelő elemzéssel feltérképezhető.
A jelentés több olyan kockázati mintázatot is azonosít, amelyeket a hatóságok és a megfelelőségi (compliance) csapatok felhasználhatnak a monitoring során. Ilyenek például a rendszeres, nagy összegű kifizetések bizonyos szolgáltatók irányába, a jelentős volumenek „guarantee” platformokon keresztül, a jellegzetes stabilcoin-konverziós minták, illetve az egymást átfedő illegális tevékenységeket összekötő wallet-klaszterek.
A riport összegzése szerint a kriptó egy kettős természetű eszköz. Egyes illegális szereplők számára hatékony fizetési megoldás, ugyanakkor a blokklánc átláthatósága új lehetőségeket teremt a hálózatok feltérképezésére és felszámolására is.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
