Az oroszországi kriptotőzsdék hálózata nagy volumenű kriptotranzakciók révén teszi lehetővé a nemzetközi szankciók kijátszását – áll a blockchain-elemző cég, az Elliptic szombaton közzétett új jelentésében. A riport öt platformot azonosít, amelyek többsége nem szankcionált, és továbbra is olyan pénzügyi csatornákat biztosít az orosz szervezetek számára, amelyek védettek a hagyományos banki felügyelettől.
Az új jelentés akkor került napvilágra, amikor az Európai Unió fontolgatja az Oroszországgal folytatott összes kriptotranzakció teljes tilalmát, amelynek célja kifejezetten az, hogy megakadályozza a már szankcionált platformokból kivált, lemásolt kriptoszervezetek működését.
Az öt bemutatott tőzsde közül csak egy, a Bitpapa szankcionált. Az amerikai pénzügyi felügyelet, az OFAC 2024 márciusában szankcionálta a peer-to-peer tőzsdét, mert elősegítette a szankciók kijátszását. Az Elliptic megállapította, hogy a Bitpapa tőzsdéről kimenő kriptovaluta áramlások körülbelül 9,7%-a az OFAC által szankcionált célpontokhoz kerül, és hogy a tőzsde folyamatosan cseréli a tárcacímeket, hogy kijátsza a szankciókat.
Az ABCeX, a jelentés szerint a legnagyobb nem szankcionált tőzsde, amely a rubel/kripto kereskedést a Moszkva Federation Tower épületéből bonyolítja, amely ugyanaz az irodai helyszín, amelyet korábban a Garantex használt, mielőtt domainjeit 2025 márciusában az amerikai hatóságok szankcionálták. Az Elliptic szerint a tőzsde legalább 11 milliárd dollárnyi értékű kriptovaluta kereskedést bonyolított le, amelynek jelentős része a Garantexhez és egy másik tőzsdéhez, az Aifory Prohoz áramlott.
Talán a legszembetűnőbb megállapítás az Exmo tőzsdére vonatkozik, amely azt állította, hogy a 2022-es invázió után felhagyott az oroszországi tevékenységével, és regionális üzletágát egy különálló szervezetnek, az Exmo.me-nek adta el. A blokklánc elemzés azonban azt mutatja, hogy a két platform továbbra is ugyanazt a letéti pénztárca-infrastruktúrát használja, és a betétek azonos hot walletekbe kerülnek. Az Elliptic szerint az Exmo több mint 19,5 millió dollár értékű közvetlen tranzakciót hajtott végre szankcionált szervezetekkel, köztük a Garantex, a Grinex és a Chatex tőzsdékkel.
A jelentés bemutatja a Rapira nevű, grúziai székhelyű tőzsdét is, amelynek moszkvai irodája több mint 72 millió dollár értékű közvetlen tranzakciót bonyolított le a szankcionált Grinex tőzsdével. A jelentések szerint az orosz hatóságok 2025 végén razziát tartottak a Rapira moszkvai irodáiban, mert gyanították, hogy a tőkét Dubajba csatornázzák át.
Az ötödik tőzsde, az Aifory Pro, Moszkvában, Dubajban és Törökországban nyújt készpénz/kriptovaluta szolgáltatásokat. Kifejezetten megkönnyíti a nyugati szolgáltatások korlátozásainak megkerülését azáltal, hogy USDT-vel finanszírozott virtuális fizetési kártyákat kínál, amelyek lehetővé teszik az orosz felhasználók számára, hogy olyan blokkolt szolgáltatásokért fizessenek, mint az Airbnb és a ChatGPT. A jelentés szerint a cég közel 2 millió dollárnyi kriptovalutát küldött az Abantether nevű iráni tőzsde számára is.
Az eredmények alátámasztják a korábban már több elemző cég által azonosított mintát: a Garantex bezárása nem szüntette meg az orosz szankciók kijátszásának infrastruktúráját, hanem más platformokra irányították át. A TRM Labs elemzése is korábban megállapította már, hogy az ABCeX és a Rapira is jelentős forgalomnövekedést ért el a Garantex 2025. márciusi bezárása után.
A szankcionált egységek és tárcák volumenének alakulása 2025-ben
Úgy általánosságban is, a szankciók kijátszásához kapcsolódó illegális kriptotevékenységek jelentősen felgyorsultak. A Chainalysis januárban arról számolt be, hogy az illegális kriptocímek 2025-ben rekordösszegű, 154 milliárd dollárt kaptak, és csak az orosz rubel által támogatott A7A5 stabilcoin több mint 93,3 milliárd dollárnyi tranzakciót bonyolított le. A TRM Labs becslése szerint az illegális kriptovaluta forgalom az év során 158 milliárd dollárt tett ki.
Egy magas rangú orosz tisztviselő tavaly elismerte, hogy a szankciók nem tudják teljes mértékben kizárni az oroszokat a kriptopiacról. Oroszország emellett egy átfogó kriptoszabályozási keretrendszert készít elő, amely várhatóan júliusban lép hatályba, és amely engedélyezett hazai kereskedési platformokat hozna létre.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
