Egy augusztus 28-án megjelent sajtóközlemény szerint a holland és amerikai rendvédelmi szervek bezárták a VerifTools nevű online, hamis igazolványokat árusító piacteret, amely akár már 9 dollárért is kínált hamisított okmányokat kriptovalutáért cserébe. A közlemény szerint a holland kiberbűnözés elleni egység két fizikai szervert foglalt le Amszterdamban, továbbá 21 virtuális szervert is ellenőrzés alá vontak. Az ügy felgöngyölítése során a hollandok együtt dolgoztak az amerikai Szövetségi Nyomozóirodával (FBI), amely két, a VerifTools által használt domaint foglalt le, valamint egy, a VerifTools-ot népszerűsítő blogot.
A nyomozás során az FBI megállapította, hogy a piactér körülbelül 6,4 millió dollár bevételt generált működésének ideje alatt. A holland hatóságok is úgy becsülték, hogy a VerifTools éves forgalma 1,5 millió dollár, azaz 500 millió forint körül lehetett. Ezzel ez volt globális szinten az egyik legnagyobb hamis személyazonosító okmányokat áruló piactér. Állítólagosan úgy működött, hogy a felhasználóknak egy útlevélfotót kellett feltölteniük, majd meg kellett adniuk a kívánt hamis adatokat és ezután a webhely üzemeltetői létrehozták a hamis személyazonosító okmányokat. A nyomozás során az FBI ügynökei hamis vezetői engedélyeket rendeltek New Mexico államban, majd ezekért kriptovalutával fizettek – az jelenleg nem ismert, hogy melyikkel. Magyar személyit és útlevelet is lehetett venni:
A hamis személyi igazolványokat gyakran használják a KYC-biztonsági intézkedések megkerülésére vagy csalások elkövetésére. Ezt jól mutatja az, hogy a walesi rendőrség nemrég egy csalási nyomozás során szembesült is a VerifTools piactér működésével. A VerifTools URL-je most egy nyitóoldalra irányítja a böngészőket, amelyen az áll, hogy a weboldalt a holland és az amerikai bűnüldöző szervek lefoglalták. Az FBI Albuquerque-i részlegének megbízott különleges ügynöke, egy bizonyos Philip Russell arról beszélt az ügy kapcsán, hogy folytatják a munkát a hasonló platformok felkutatására. A holland rendőrség közleményében pedig még az áll, hogy a lefoglalt szervereken lévő adatokat felhasználva próbálják majd meg felkutatni a VerifTools üzemeltetőit. Szakértők szerint a hamis személyes okmányok gyártása nemcsak nagy üzletté vált, hanem gyorsan bővül is. Ráadásul ez a több milliárd dolláros szektor ma már kifinomult módszerekkel dolgozik, ipari gépekkel és mikrométer vastagságú laminálást használnak. Sok hologramokat, polikarbonát rétegeket, megfelelően beolvasható vonalkódokat és UV-reaktív tintát tartalmaz, így speciális berendezés nélkül szinte megkülönböztethetetlenek az eredeti dokumentumoktól.
A minőség ugrásszerű javulását a megnövekedett kereslet ösztönözte, amely kedvező feltételeket teremtett a virágzó piac számára, amelyben a technológiai fejlődés már magában foglalja az AI által generált személyi igazolványokat is. Egy szakértő szerint ez ma már teljesen professzionális. A weboldalak webáruházakként, átlátható felülettel működnek, ahova csak az adatokat kell feltölteni, kriptóban rendezni kell a számlát és hamarosan mindennapi tárgyakba rejtve érkezik a profi hamisítvány. Ma már van olyan hely, ahol garanciát vagy éppen visszatérítést is adnak. Az illegális gyártás felszámolása lehetetlen küldetésnek tűnik, ezért bennfentesek szerint leginkább a kifinomult személyazonosító-ellenőrző rendszerekbe való befektetés segíthet a hamisítványok elleni arcban.
Plusz ilyen esetek kapcsán mindig felmerül a digitális személyazonosítók kérdése is, amelyeket kialakításuk miatt jóval nehezebb lenne hamisítani, ugyanakkor a kibocsátó hatóságoknál azonnal ellenőrizhetők. Viszont ezek újfajta visszaélésekre nyithatnak majd kaput, főleg, ha mondjuk valakinek ellopják az azonosító tárcáját vagy éppen a telefonját. Úgyhogy hosszabb távon arra biztos nem lehet számítani, hogy a KYC eltűnik, arra viszont inkább, hogy többszintű ellenőrzéssé alakul és még inkább körülményessé teszi a szabad csatlakozást egy felülethez. Arról nem is beszélve, hogy valójában a KYC egy hatalmas, előre kiépített megfigyelési infrastruktúrát hozott létre, amelyben nincs már kriptós szabadság, csak teljes ellenőrzés és kontroll.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
