Egy december 27-én megjelent elemzés szerint Andrew Tate kriptovalutákkal kapcsolatos tevékenysége jóval túlmutathat az egyszerű kereskedésen. A jelentést egy Specter nevű, álnéven dolgozó on-chain nyomozó készítette, aki nyilvánosan elérhető blokklánc-adatok alapján vizsgálta Tate-hez köthető pénztárcákat.
Az elemzés szerint ezek a pénztárcák körülbelül 1,2 millió dollárnyi összeget fogadtak olyan forrásokból, amelyek egy texasi befektetési csaláshoz kapcsolódnak. A vizsgált ügy egy mintegy 5 millió dolláros átveréshez köthető, amely jelenleg is amerikai bírósági eljárás tárgyát képezi.
Specter állítása szerint a texasi bíróságon 2025 márciusában benyújtott dokumentumok egy olyan pénztárcahálózatot azonosítanak, amely 2023 januárja és 2025 februárja között az áldozatoktól eltulajdonított pénzek tisztára mosására szolgált. Az elemzés azt mutatja, hogy a hálózat egyik pénztárcája összesen 1,2 millió dollárt utalt át a „0x9B67” végű címre.
A nyomozó ezt a címet több on-chain kapcsolat alapján Andrew Tate-hez köti. Ezek közé tartozik egy 2024. december 14-én végrehajtott, mindössze 4 dolláros közvetlen tranzakció, amely Tate egyik ismert, nyilvános kriptocíméről érkezett a gyanús pénztárcára.
Emellett a 0x9B67-es cím kereskedési mintázata a Hyperliquid decentralizált tőzsdén szinte pontosan megegyezik azzal, amit Tate korábban saját maga mutatott be nyilvánosan a kereskedési stratégiáiról.
Bár Tate jelenleg nem szerepel vádlottként a texasi csalási ügyben, az elemzés szerint az áldozatok pénzei azonosíthatók a hozzá köthető pénztárcákban. Ez akár amerikai polgári vagyonelkobzási eljárásokhoz is vezethet. A kapcsolat egy amerikai nyomozással tovább nehezítheti Tate európai jogi helyzetét is, különösen akkor, ha az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma és a román hatóságok együttműködésbe kezdenek.
A jelentés egy másik, még komolyabb pénzmozgási mintára is rávilágít. Specter szerint a Tate-hez köthető entitások az elmúlt két évben körülbelül 30 millió dollárnyi kriptót irányítottak át a Railgun nevű privát protokollon keresztül.
A Railgun egy úgynevezett privacypool, amelynek célja a tranzakciók anonimizálása, vagyis annak ellehetetlenítése, hogy a pénz eredeti forrása és útvonala könnyen visszakövethető legyen. A vizsgált összeg jelentős része a Radom Pay nevű kriptofizetési feldolgozótól származott.
A pénzügyi megfelelési szakemberek rendszerint kockázati jelzésként kezelik, ha egy aktív vádemelés alatt álló személy nagy volumenben használ ilyen anonimizáló eszközöket. Az ilyen mintázat gyakran a pénzmosás úgynevezett layering szakaszára utal, amikor a pénzt több lépcsőn és platformon keresztül mozgatják az eredet elrejtése érdekében.
Specter állítása szerint Tate nemcsak pénzügyileg, hanem kommunikációs szinten is tudatosan befolyásolta a piaci hangulatot. Az elemzés egy 2024 júniusában történt esetet emel ki, amikor Tate egy képernyőfotót tett közzé, azt állítva, hogy visszautasított egy tokenpromóciós ajánlatot.
A poszt azt a benyomást keltette, hogy Tate elhatárolódik a kétes kriptoprojektektől. A blokklánc-adatok azonban azt mutatják, hogy a képernyőfotón szereplő pénztárcát valójában Tate finanszírozta, és az ő irányítása alatt állt, annak ellenére, hogy nyilvánosan egy harmadik félhez tartozó címként tüntette fel.
Az elemzés szerint ez arra utal, hogy a visszautasítás megrendezett volt, és célja az integritás látszatának erősítése, miközben a háttérben Tate továbbra is kontrollálta az érintett eszközöket.
Andrew Tate idáig nem reagált az állításokra.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
