Justin Sunhoz köthető HTX-címek az elmúlt napokban tömegesen küldtek apró összegű, úgynevezett „dust” tranzakciókat más kriptotőzsdék felhasználóinak. A jelenség azért váltott ki komoly figyelmet, mert a címekhez kapcsolódó tranzakciók egyes beszámolók szerint AML- és szankciós ellenőrzéseket indítottak el olyan felhasználóknál is, akiknek közvetlen kapcsolatuk nincs a HTX-szel. Az akció különösen érzékeny időpontban érkezett: a HTX-re egyre nagyobb szabályozói nyomás nehezedik, miközben a Binance augusztus 23-tól korlátozásokat vezet be a HTX-szel és több más platformmal folytatott tranzakciókra.
A konkrétan érintett cím a 0xa03400E098F4421b34a3a44A1B4e571419517687, amelyet az Etherscan HTX 48 néven azonosít, és amely a HTX saját tartalékigazolási (proof-of-reserves) dokumentációjában is szerepel. A tranzakciók között több apró USDT-küldés is található.
Felhasználói beszámolók szerint ezek az apró összegek olyan tőzsdei letéti címekre érkeztek, amelyeket a felhasználók korábban a Coinbase-en, a Binance-en vagy más platformokon használtak. Emiatt egyes felhasználók állítása szerint a tőzsdék AML- és szankciós ellenőrzés alá vonták a fiókjukat, mivel a blokkláncelőzmények kapcsolatot mutathatnak a szankcionált HTX-szel.
Az Egyesült Királyság május 26-án szankcionálta a Huobi Global S.A.-t – azt a jogi entitást, amelyet a brit hatóságok a HTX-hez kapcsoltak –, Oroszországhoz kapcsolódó szankcióelkerülési tevékenységgel összefüggésben. Az EU júliusban szintén felvette a HTX-et, illetve a Huobi Global S.A.-t a saját szankciós rendszerébe; az uniós korlátozás a HTX-re augusztus 23-tól alkalmazandó. Így egy teljesen ártatlan felhasználó is belefuthat abba a helyzetbe, hogy valaki néhány dollárnyi vagy még kisebb összeget küld egy olyan címére, amelyet ő egyszerűen csak letéti címként használ egy tőzsdén, majd ez a blokklánckapcsolat bekerülhet egy AML- vagy szankciós ellenőrzési folyamatba. Több felhasználó konkrétan azt állítja, hogy emiatt további ellenőrzésnek vetették alá a fiókját.
Justin Sun ezt tagadja. Az egyik HTX-hez kötődő, hitelesített X-fiók, a HTX_Molly szerint a HTX hivatalos csatornái nem indítottak ilyen tranzakciókat vagy tesztelési műveleteket. Azt állítják, hogy még vizsgálják a tranzakciók forrását, és olyan lehetőségeket is figyelembe vesznek, mint a címek címkézése vagy a tényleges tranzakciók forrásának azonosítása. Ez nehezen összeegyeztethető azzal, hogy a kérdéses HTX 48 cím maga is szerepel a HTX saját tartalékigazolási adatai között. A forrás szerint a HTX-től további magyarázatot is kértek, de a megjelenésig nem érkezett válasz.
A Binance bejelentette, hogy augusztus 23-tól összesen 11 platformmal kapcsolatos be- és kiutalásokat korlátoz. A lépés időzítése különösen érdekes, mivel ugyanez a dátum az EU HTX-re vonatkozó tranzakciós korlátozásának alkalmazási napja is. Ha a dusting valóban szándékos akció, akkor a tőzsdék AML-rendszerei szokatlan dilemmába kerülnek: ha minden olyan címet elkezdenek vizsgálni vagy korlátozni, amely valaha akár egy apró összeget is kapott egy HTX-hez kapcsolt címtől, a probléma nem néhány HTX-felhasználóra korlátozódik, hanem potenciálisan több ezer teljesen ártatlan ügyfelet érinthet.
Ez ráadásul arra kényszerítheti a Coinbase-t, a Binance-t és más nagy tőzsdéket, hogy állást foglaljanak a kérdésben, mit jelent valójában, ha egy ügyfél pénzt kapott egy szankcionált vagy szankcionált entitáshoz kapcsolt címtől. Ha minden ilyen cím automatikusan tiltólistára kerül, abból rengeteg jogos felhasználói panasz lehet. Ha viszont a tőzsdék azt mondják, hogy egy egyszerű, minimális értékű, kéretlen dust-tranzakció önmagában nem elég egy ügyfél blokkolásához, akkor lényegében azt is kimondják, hogy a HTX-szel való blokklánckapcsolatot nem lehet mechanikusan, minden esetben szankciós kockázatként kezelni.
Egyelőre azt sem tudjuk biztosan, hogy a dusting-akció mögött közvetlenül Justin Sun vagy maga a HTX áll. Sőt, a HTX ezt kifejezetten vitatja. A kérdéses cím azonban a HTX-hez kötött HTX 48 címként szerepel, és on-chain aktivitása jól dokumentált. Ha tényleg tudatos akcióról van szó, akkor ez az egyik leginkább „csak a kriptóban történhet meg” típusú sztori: Justin Sun gyakorlatilag pár dollárnyi USDT-vel stressztesztelheti a világ legnagyobb kriptotőzsdéinek AML-rendszereit.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
