Kanadában példátlan lépést tett a rendőrség: több mint 56 millió kanadai dollárnyi (kb. 13,5 milliárd Ft) kriptót foglaltak le, és teljesen bezárták a TradeOgre nevű kriptotőzsdét. Ez az első alkalom, hogy kanadai hatóságok egy teljes kriptotőzsdét számoltak fel, miközben világszerte erősödik a hatósági fellépés a pénzmosásra és csalásokra használt platformokkal szemben.
A vizsgálat 2024 júniusában indult, miután az Europol jelezte, hogy a tőzsde gyanús pénzmozgásokban érintett lehet. A nyomozásban a pénzügyi bűnözés és a kiberbűnözés elleni egységek mellett a blokklánc-elemzéseiről ismert Arkham Intelligence is közreműködött. A hatóságok szerint a TradeOgre tudatosan játszotta ki a szabályokat: nem regisztrált a FINTRAC pénzszolgáltatói nyilvántartásában, és nem végzett kötelező ügyfél-azonosítást (KYC).
A nyomozók úgy vélik, hogy a tőzsdén átfolyt összegek jelentős része bűnözői eredetű volt. A platform egyik fő vonzereje épp az anonimitás volt, amelyet a hatóságok szerint sok szervezet pénzmosásra használt ki.
A 2018-ban alapított TradeOgre kifejezetten a magánszférát előtérbe helyező (privacy) coinokra (például Monero) és kevésbé ismert altcoinokra fókuszált. A tőzsde egyszerű, „fapados” felülettel működött, és a felhasználóknak soha nem kellett személyazonosságot igazolniuk. Emiatt vonzó volt azoknak, akik a szabályozás nélküli, anonim kereskedést keresték.
Nem csak a rendőrök figyelmét keltette fel a működés: júliusban már a felhasználók is gyanakodni kezdtek. A TradeOgre weboldala elérhetetlenné vált, a közösségi oldalakon megszűnt az aktivitás, a fórumokon – például a Redditen – pedig egyre többen kérdezték, hogy vajon egy „exit scam”, vagyis a pénzzel való lelépés történhetett-e.
A blokklánc-megfigyelők közben furcsa üzeneteket vettek észre, amelyeket Bitcoin-tranzakciókba kódoltak. Az egyik például így szólt: „Crypto assets controlled by the RCMP” (vagyis: „A kriptoeszközöket az RCMP ellenőrzi”). Akkoriban ez csak találgatásokhoz vezetett, de a rendőrség azóta megerősítette: valóban az ő üzeneteikről volt szó, és ezek a lefoglalt eszközökhöz kapcsolódtak.
Az RCMP közleményében kiemelte: ez Kanada történetének legnagyobb kriptolefoglalása, és az első alkalom, hogy egy egész tőzsdét sikerült teljesen felszámolni. Az akció során több mint 40 millió dollárnyi kriptót vettek át a TradeOgre pénztárcáiból, és a platform működése megszűnt. A hatóságok most a lefoglalt adatok elemzésén dolgoznak, és további büntetőeljárások várhatók.
Kapcsolódó tartalom: 50 millió dollárt lophattak el az egyik legnépszerűbb kriptotőzsdéről
A TradeOgre-ügy egy szélesebb trend része. Kanada és az Egyesült Államok az elmúlt időszakban fokozta az együttműködést a kriptobűnözés elleni küzdelemben. A hatósági fellépés nem újkeletű: 2024 szeptembere óta a T3 Financial Crime Unit és partnerei – köztük a TRM Labs, a Tether, a Binance és a Tron – már több mint 250 millió dollárnyi illegális kriptoeszközt fagyasztottak be. A „Project Atlas” keretében 14 országban több mint 2000 csaláshoz köthető tárcát azonosítottak, amivel körülbelül 70 millió dollárnyi további kárt sikerült megelőzni.
Emellett fut az „Operation Avalanche” is, amely kifejezetten az Ethereum-alapú csalásokra összpontosít, és eddig 4,3 millió dollár értékű kriptót vont ki a forgalomból. Az együttműködés 2025-ben tovább bővült: áprilisban az amerikai Titkosszolgálat (Secret Service) is csatlakozott a kanadai hatóságokhoz.
Az FBI adatai szerint 2024-ben az amerikai befektetők összesen 9,3 milliárd dollárt veszítettek kriptós csalások miatt, ami 66%-os növekedés az előző évhez képest. A ransomware-támadások továbbra is a legnagyobb fenyegetést jelentik, és egyre több nemzetközi akció indult a kriptóval történő pénzmosás ellen. A TradeOgre bezárása így nem csupán egy platform eltűnése: szimbolikus üzenet is, hogy a hatóságok immár globálisan, összehangoltan lépnek fel az anonim, szabályozatlan kriptoszolgáltatásokkal szemben.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
Also read: Rats Kingdom Broke Silence: RK Listing Date and Exchange Revealed
