O escritório do procurador dos Estados Unidos em Massachusetts iniciou uma ação de confisco civil para recuperar 327.829 moedas da rede Tether (USDT) na segunda-feira (2). O valor estimado do saldo atinge a marca aproximada de 327 mil dólares.
Os fundos possuem ligação com um esquema de lavagem de dinheiro focado em ocultar os lucros de um golpe de romance virtual. A fraude teve como alvo um morador da região.
Esta investigação do crime começou no outono do ano de 2024, quando a vítima conheceu uma pessoa em um aplicativo de encontros no mês de novembro.
Desta forma, a golpista adotou o nome falso de “Linda Brown” e ofereceu uma oportunidade de investimento em criptomoedas após semanas de conversas.
A criminosa enganou o usuário sob o pretexto de aplicar o dinheiro de forma legítima. Assim, a vítima transferiu seus fundos para carteiras sob o controle da estelionatária e de seus parceiros de crime.
A descoberta do roubo ocorreu apenas no momento do pedido de saque do saldo, com falha na tentativa de retirada.
A denúncia do governo americano detalha as táticas da quadrilha, em que os operadores do esquema transferiram o capital da vítima por diversas carteiras intermediárias.
O grupo converteu o ativo original para a moeda estável USDT, e o uso dessa manobra buscava ocultar a origem verdadeira do dinheiro e os lucros ilícitos.
Os investigadores rastrearam uma parte dos fundos roubados até carteiras de criptomoedas sem custódia centralizada. A apreensão desses endereços virtuais ocorreu no mês de agosto de 2025. O processo judicial aponta o envolvimento de todo o saldo dessas contas com a lavagem de dinheiro.
A lei federal dos Estados Unidos proíbe a condução de transações financeiras com o conhecimento de seu uso para ocultar a natureza, a fonte e o controle de lucros criminais.
O formato de confisco civil permite a reivindicação do patrimônio por terceiros. O tribunal precisa resolver essas disputas de posse antes de garantir a perda dos bens para o Estado e a devolução do saldo para as vítimas.
O anúncio da ação contou com a presença da procuradora Leah B. Foley e do agente especial da divisão de Boston do FBI, Ted E. Docks.
A promotora Annapurna Balakrishna atua na acusação do caso pela Unidade de Recuperação de Ativos. O governo mantém o dever de provar as alegações de confisco por meio de provas.
Fonte: EUA confiscam 327 mil dólares em USDT após golpe de romance em aplicativo
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