O governo americano anunciou nesta terça-feira (4) sanções contra oito indivíduos norte-coreanos, incluindo banqueiros, bem como contra duas instituições. A alegação é que eles estariam envolvidos na lavagem de dinheiro de criptomoedas ligadas a grandes crimes cibernéticos.
Como exemplo, o texto cita que hackers ligados à Coreia do Norte roubaram mais de US$ 3 bilhões nos últimos três anos, principalmente em criptomoedas. Dentre as técnicas mencionadas está o uso de malwares e engenharia social.
Em outra página, os EUA também listaram 53 endereços de Tether (USDT) na rede Tron ligados aos sancionados.
A Coreia do Norte se tornou uma das maiores ameaças digitais nos últimos anos. Como exemplo, estudos independentes sugerem que mais de 900 hackers norte-coreanos estão empregados em startups de outros países.
Os cargos são usados para infectar computadores dessas empresas e de outros colaboradores visando obter criptomoedas por meio de roubo ou extorsão.
Segundo os EUA, a soma chega a US$ 3 bilhões nos últimos três anos e o dinheiro está sendo usado para financiar a construção de armas nucleares pelo país.
“Hackers patrocinados pelo Estado norte-coreano roubam e lavam dinheiro para financiar o programa de armas nucleares do regime.”
“Ao gerar receita para o desenvolvimento de armas de Pyongyang, esses atores representam uma ameaça direta à segurança dos EUA e global”, disse John K. Hurley, Subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira. “O Tesouro continuará perseguindo os facilitadores e apoiadores por trás desses esquemas para cortar as fontes ilícitas de receita da RPDC.”
No mesmo texto, o governo americano anunciou sanções contra diversos cidadãos norte-coreanos ligados a lavagem desse dinheiro ilícito.
Dentre os exemplos estão Jang Kuk Chol e Ho Jong Son, dois banqueiros da Coreia do Norte acusados de ajudar a gerenciar fundos, incluindo US$ 5,3 milhões em criptomoedas, em nome do First Credit Bank, também sancionado.
“Parte desses fundos pode ser vinculada a um operador de ransomware da RPDC que anteriormente visou vítimas nos EUA e administrou receitas de trabalhadores de TI norte-coreanos”, escreveu o governo.
Outros nomes que aparecem na lista são Ho Yong Chol, Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom, Ri Jin Hyok e U Yong Su.
Somado a isso, os EUA também sancionaram duas empresas.
A primeira delas é a Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC), acusada de operar no setor de TI do país. O segundo é o Ryujong Credit Bank, banco acusado de facilitar a evasão de sanções entre China e Coreia do Norte.
Fonte: EUA sancionam banqueiros norte-coreanos envolvidos com lavagem de dinheiro de criptomoedas
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