O senador Ron Wyden, do Partido Democrata nos EUA, anunciou uma ampla investigação contra o bilionário do bitcoin Dan Morehead, fundador da Pantera Capital, que pode ter sonegado impostos.
Em uma carta enviada ao empresário na quarta-feira (1), Wyden dá o prazo até o dia 15 de outubro para que Morehead responda os questionamentos.
“Minha equipe recebeu informações indicando que, logo após sua mudança para Porto Rico e a obtenção de uma isenção fiscal local, a Pantera Capital vendeu uma posição grande e gerou ganhos de capital que excederam $1 bilhão“, escreveu o Senador Wyden. “É de meu conhecimento que sua parcela desses ganhos… foi de centenas de milhões de dólares. Também é de meu conhecimento que o senhor tratou todo o [ganho] como isento de imposto nos EUA, embora a maior parte desses ganhos tenha sido acumulada enquanto o senhor ainda residia na Califórnia. Estas são alegações sérias de potencial abuso de incentivos fiscais de Porto Rico para evitar o pagamento de impostos nos EUA que o senhor deve abordar imediatamente.”
Em janeiro de 2025, o senador indicou que poderia investigar o caso e chegou a acionar a defesa. Os advogados do empresário chegaram a concordar em colaborar, mas agora o senador indica que não houve respostas.
“Meus investigadores descobriram recentemente que você foi aconselhado sobre esta transação por Jeffrey Rubinger, um advogado de Miami que informou incorretamente a outro cliente, Suresh Gajwani, que os ganhos acumulados antes de se tornar residente em Porto Rico poderiam ser isentos de impostos federais“, escreveu o Senador Wyden. “Funcionários do IRS também indicaram à equipe do Comitê de Finanças do Senado, em um briefing, que havia várias investigações em andamento por agentes criminais do IRS e promotores federais envolvendo situações em que um contribuinte potencialmente deturpou fatos relativos à residência de boa-fé em Porto Rico ou à origem de renda em declarações de imposto de renda. Além do recente processo contra Suresh Gajwani, meu entendimento é que promotores federais no sul da Flórida também estão conduzindo investigações criminais contra advogados que conscientemente forneceram aos contribuintes pareceres jurídicos incorretos, aconselhando-os a tratar a renda de origem americana como renda de origem porto-riquenha.”
Com a carta enviada ao executivo, o senador demonstra que o governo dos EUA poderá ir atrás de sua fatia dos possíveis ganhos sonegados. Ainda não está claro o que Morehead explicará para os parlamentares em sua defesa, enquanto que publicamente ele ainda não se manifestou.
Fonte: Senador acusa bilionário do bitcoin de sonegar impostos e promete investigação
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