Relatório analisa como se conectam com atividades relacionadas a sanções internacionais e financiamento do terrorismo
A atividade com criptomoedas associada a entidades sujeitas a sanções internacionais registrou forte crescimento em 2025. De acordo com o capítulo Terrorist Financing & Sanctions do 2026 Crypto Crime Report, da Chainalysis, o valor de criptomoedas recebido por entidades sancionadas aumentou 694% ao longo do ano, refletindo o crescimento da atividade on-chain ligada a países e organizações alvo de sanções.
O relatório destaca que parte relevante desse crescimento está associada a atores estatais e entidades vinculadas a países sob sanções, como Rússia e Irã, que vêm ampliando o uso de ativos digitais em suas atividades financeiras.
Sanções e atividade estatal impulsionam crescimento
Segundo a análise da Chainalysis, o aumento da atividade on-chain ligada a sanções mostra como países e entidades sob restrições financeiras internacionais estão cada vez mais presentes no ecossistema de criptomoedas.
Esses fluxos fazem parte de um cenário mais amplo em que governos e organizações associadas a Estados buscam novas formas de movimentar recursos em meio a restrições impostas pelo sistema financeiro internacional.
Criptomoedas também aparecem em campanhas de financiamento do terrorismo
O capítulo também analisa como criptomoedas continuam sendo utilizadas em campanhas de financiamento do terrorismo, geralmente conduzidas por organizações designadas por autoridades governamentais.
Essas campanhas frequentemente utilizam plataformas online e redes sociais para divulgar endereços de carteira e solicitar doações em criptomoedas.
Apesar disso, a Chainalysis ressalta que o uso de criptomoedas para financiamento do terrorismo representa uma parcela relativamente pequena da atividade total do ecossistema, e que as características públicas da blockchain permitem rastrear esses fluxos com mais facilidade do que em sistemas financeiros tradicionais.
Transparência da blockchain facilita investigações
De acordo com a Chainalysis, a transparência das blockchains cria oportunidades importantes para autoridades e instituições financeiras monitorarem e investigarem atividades ilícitas.
Ferramentas de análise on-chain permitem identificar padrões de movimentação financeira, mapear conexões entre carteiras e acompanhar fluxos internacionais de recursos, o que pode apoiar investigações relacionadas a sanções e financiamento do terrorismo.
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