Újabb határozott lépést tett a kriptovaluta-piac megtisztítása érdekében az OKX, amikor bejelentette, hogy a jövőben árgus szemekkel figyeli és akár hetekre is zárolhatja a szerencsejátékokból vagy magas kockázatú forrásokból származó befizetéseket. Star Xu, a kriptotőzsde alapítója és vezérigazgatója a közösségi médiában tette közzé az elrettentő figyelmeztetést, mely szerint a gyanús címekről érkező tranzakciók automatikusan szigorított pénzmosás elleni (AML) átvilágítást vonnak maguk után, amely legalább 15 napig – vagy akár ennél is tovább – tarthat.
A szigorítás közvetlen előzménye, hogy a felhasználók körében mindennapossá vált a különféle online fogadási platformokról és nem hivatalos közvetítőktől származó nyeremények közvetlen lehívása a tőzsdei tárcákba. Star Xu reakciójában konkrétan megnevezte a Telegram-csoportokban működő letéti szolgáltatásokat, valamint a hírhedt Huiwang (Huione Guarantee) hálózatot és annak különböző formációit. A nemzetközi hatóságok célkeresztjébe került ázsiai hálózatok korábban több mint 27 milliárd dolláros illegális forgalmat bonyolítottak le. A tőzsdevezető külön kiemelte, hogy a hasonló felületekről indított tranzakciók kiemelt kategóriába esnek, így az OKX nem kockáztatja a rendszer biztonságát.
A 15 napos vagy annál hosszabb ellenőrzési időszak alatt az érintett ügyfelek számláján korlátozzák a funkciókat, a zárolt tőkéhez pedig nem lehet hozzáférni. Amennyiben a belső vizsgálat igazolja, hogy az összeg valóban tiltott szerencsejátékból vagy illegális forrásból származik, az OKX azonnali hatállyal és véglegesen megszünteti a szolgáltatást az adott felhasználó számára.
A lépés jól illeszkedik a globális kriptopiaci folyamatokba, ahol az elemzők szerint a pénzmosás elleni szabályozói nyomás mára háttérbe szorította az értékpapír-piaci jogvitákat. Az OKX számára ráadásul különösen égető a megfelelés, hiszen a tőzsde a közelmúltban több százmillió dolláros bírságot kényszerült fizetni az amerikai hatóságoknak korábbi hiányosságai miatt. A mostani szigorítás ugyanakkor finomhangolásra kényszerül, ugyanis a múltban a túlságosan szigorú szűrőalgoritmusok téves riasztásai miatt számos jóhiszemű felhasználó fiókja is zárolás alá került. A következő időszak nagy kérdése az lesz, hogy a tőzsde képes-e gátat szabni a feketepénzek beáramlásának anélkül, hogy tönkre tenné a jogkövető kereskedők mindennapjait.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
