Újabb politikai és jogi nyomás nehezedik a világ legnagyobb kriptotőzsdéjére. Richard Blumenthal demokrata szenátor előzetes vizsgálatot indított a Binance ellen, miután sajtóértesülések szerint a platformon keresztül 1,7 milliárd dollárnyi tranzakció juthatott el iráni kötődésű szereplőkhöz, valamint az orosz szankciókat megkerülő olajkereskedelmi hálózatokhoz.
A vizsgálat alapját egy amerikai lap riportja adja, amely belső Binance-dokumentumokra hivatkozva azt állítja: a tőzsde compliance csapata több ezer, Iránhoz köthető fiókot azonosított. A beszámolók szerint mintegy 2000 olyan számlát találtak, amelyek iráni entitásokhoz kapcsolódtak, annak ellenére, hogy a Binance hivatalosan tiltja az iráni felhasználók jelenlétét a platformon.
A jelentés két hongkongi partnercéget is megnevezett – Hexa Whale és Blessed Trust –, amelyek állítólag közvetítő szerepet játszottak bizonyos tranzakciókban. A cikk szerint egyes belső munkatársak jelezték a kockázatokat, ám később felfüggesztették vagy elbocsátották őket.
Blumenthal levelében azt írta: a Binance figyelmen kívül hagyhatta a figyelmeztetéseket, és hagyhatta működni a potenciálisan jogsértő számlákat. A szenátor március 6-ig részletes dokumentációt kért a vállalattól, többek között a kérdéses tranzakciókról, a belső jelentésekről és az érintett compliance-munkatársak ügyéről.
A Binance határozottan visszautasította a vádakat. A vállalat szerint a jelentések pontatlanok és rágalmazó jellegűek. Richard Teng vezérigazgató közölte: a tőzsde saját belső vizsgálata nem talált bizonyítékot szankciós jogsértésre, és minden gyanús számlát eltávolítottak. A cég hangsúlyozta, hogy a szankciós kitettségük minimális, és együttműködnek a hatóságokkal.
Recently there has been inaccurate reporting about our compliance program.
The Wall Street Journal published defamatory claims, and despite our efforts to set the record straight, the journalist failed to acknowledge any of our corrections on the allegations. We have sent the… pic.twitter.com/rgl7KrwqUL
— Richard Teng (@_RichardTeng) February 24, 2026
A Binance jogi levelet is küldött az érintett médiumnak, amelyben az állítások azonnali helyreigazítását és visszavonását kérte.
A mostani ügy különösen érzékeny, mivel a Binance 2023-ban már beismerte az amerikai pénzmosás elleni és szankciós szabályok megsértését. A vállalat akkor 4,3 milliárd dolláros bírságot vállalt, alapítója, Changpeng Zhao pedig rövid börtönbüntetést kapott. A tőzsde azóta hangsúlyozza, hogy megerősítette megfelelési rendszerét.
A szenátor a levélben arra is utalt, hogy a Binance politikai kapcsolatépítéssel próbálhatja enyhíteni a rá nehezedő nyomást, miközben továbbra is vizsgálatok tárgya.
Az ügy ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a globális kriptotőzsdék működése milyen szoros kapcsolatban áll a nemzetközi szankciós és pénzmosás elleni szabályozással. Egy ekkora volumenű – közel kétmilliárd dolláros – állítólagos tranzakciós hullám komoly reputációs és jogi kockázatot jelenthet.
A következő hetekben eldőlhet, hogy a vizsgálat pusztán politikai nyomásgyakorlás marad, vagy újabb jogi front nyílik a Binance számára.
Megjelent a BitcoinBázis oldalon.
