O Departamento de Justiça dos EUA anunciou nesta segunda-feira (2) a prisão de Christopher Alexander Delgado (34). A denúncia afirma que o executivo operava um esquema Ponzi por trás de sua empresa de criptomoedas, a Goliath Ventures, antes conhecida como Gen-Z Venture Firm.
O esquema teria durado três anos, entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026.
Para convencer as vítimas, Delgado dependia de indicações pessoais, materiais de marketing profissional, eventos luxuosos e patrocínios beneficientes.
Christopher Delgado afirmava que o rendimento dos investimentos vinha de pools de liquidez de criptomoedas, uma estratégia que realmente existe. No entanto, as promessas de rendimentos eram pagas com o dinheiro de outros investidores, configurando um esquema Ponzi.
Segundo o governo, Delgado conseguiu levantar US$ 328 milhões com a Goliath Ventures ao longo dos seus três anos de operação.
“Embora a Goliath afirmasse que aplicaria os recursos dos investidores em pools de liquidez de criptomoedas, na prática o dinheiro foi usado principalmente para pagar supostos rendimentos a investidores anteriores, devolver principal a quem solicitava resgate e custear eventos empresariais extravagantes, festas de Natal e viagens de luxo. Com recursos das vítimas, Delgado comprou quatro imóveis residenciais avaliados entre US$ 1,15 milhão e US$ 8,5 milhões cada.”
Um processo visto pelo Livecoins mostra que a empresa começou a atrasar pagamentos no final de 2025, como acontece com toda pirâmide financeira.
Apesar das promessas, um investidor se mostrou incomodado com a situação ao solicitar um pagamento de US$ 862.000. Como consequência, a vítima entrou em contato com o seu banco para solicitar um estorno de um depósito e, além disso, registrou um boletim de ocorrência na delegacia.
Na data, um dos representantes da empresa chegou a enviar uma mensagem hostil para ele. “O que você está fazendo, cara? Você solicitou o estorno de fundos do Bank of America de maio?”, disse o representante à vítima.
Em outro documento do processo, publicado nesta segunda-feira (2), o governo americano pede que Christopher Delgado entregue diversos itens de luxo como parte da condição adicional da fiança.
A lista inclui carros de luxo de diversas marcas famosas, são eles:
Indo além, também aparecem 5 relógios Audemars Piguet (Royal Oak e Concept), 9 Rolex (Day-Date, Daytona, Yacht-Master), 2 Jacob & Co. (inclui Astronomia Solar Bitcoin) e 1 Jean Schlumberger by Tiffany & Co.
Finalizando, a lista cita dezenas de colares, abotoaduras, pulseiras, brincos e outras joias.
Fonte: Governo americano prende CEO de empresa de criptomoedas acusado de operar esquema Ponzi e pede entrega de carros de luxo, relógios, joias e outros bens
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